Евро-Контроллер вводит орган для надзора за AML

[Nord]

С 17 июля 2025 года новой европейской ведомственной структурой — Управлением по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML) — начинают действовать ужесточённые правила в отношении компаний, работающих с криптовалютами

Этот надзорный орган, официально запущенный в начале июля, теперь утверждён на уровне ЕС и наделён правом проверять соблюдение общих антиотмывочных норм AML в криптосекторе.

Среди ключевых обновлений — новые требования к криптоплощадкам:

Создание стандартов надзора

• AML теперь играет роль централизованного органа, обеспечивающего единообразное применение AML‑правил по всему Евросоюзу. Это снижает риск разночтений между регуляторами разных стран.
• Ужесточение контроля KYC и бенефициаров
• Инвесторы и правоохранители будут лучше видеть структуру собственности и контролировать возможные связи с незаконными схемами.
• Противодействие приватным и анонимным средствам
• Запрет на Monero и Zcash направлен против отмывания денег и сокрытия финансовых потоков.
• Повышенная прозрачность
• Госструктуры смогут напрямую запрашивать данные аккаунтов, ускоряя расследования финансовых преступлений.
• Новый надзор от AML представляет собой важный шаг к централизованной и жёсткой регуляции криптокомпаний на территории ЕС. Теперь криптосервисы обязаны обеспечивать полную прозрачность структуры собственности, блокировать анонимные транзакции и по запросу предоставлять данные о пользователях государственным органам. Эти меры направлены на усиление финансовой безопасности, но уже сейчас приводят к массовым блокировкам кошельков и задержке транзакций — даже у добросовестных пользователей.

Если вы столкнулись с подобной ситуацией — ваши средства заморожены, аккаунт подвергся AML‑проверке, или биржа требует документы, которые сложно или невозможно быстро предоставить — не пытайтесь решать проблему в одиночку. Ошибки на этом этапе могут привести к полной потере доступа к активам.

Разблокировка криптоактивов. Бесплатная помощь и составление документов, на сумму до 10.000$

Обмен, MIX, разрыв связи, QR, наличные по всему миру от 1%