ФСБ задержала более 20 человек, работавших в нелегальных обменниках. По версии следствия, через них могли отмываться деньги, похищенные телефонными мошенниками.

Через точки ежедневно проходило до $1–2 млн, а среди клиентов оказались в том числе жертвы мошеннических колл-центров.

Обыски также прошли в Donald Capital, где проводили обмен USDT на наличные рубли.