21.07.2026
В Иркутской области сотрудники полиции задержали группу, которую подозревают в организации незаконного банковского бизнеса и обналичивании более 1 млрд рублей. О задержании сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Операция прошла при участии сотрудников Росгвардии.
«Выйти из тени пришлось нелегальным банкирам, подпольный бизнес которых выявили мои коллеги из ГУ МВД России по Иркутской области. Криминальная группа подозревается в обналичивании более 1 млрд рублей», — написала Волк в телеграм-канале.
По версии правоохранителей, участники группы занимались теневыми финансовыми операциями. Всего были задержаны трое подозреваемых.
Злоумышленники использовали счета более чем 35 фиктивных компаний для проведения операций с безналичными средствами физических и юридических лиц.
По версии следствия, участники группы занимались кассовым обслуживанием, инкассацией и переводами без необходимых разрешений. Деньги клиентов обналичивали под видом оплаты за фиктивные сделки, удерживая комиссию не менее 14%.
Предварительный незаконный доход организаторов схемы составил около 190 млн рублей.
При задержании троих подозреваемых полицейские изъяли денежные средства в рублях и иностранной валюте, девять дорогостоящих автомобилей, а также документы и электронные носители с возможными доказательствами.
Следственный отдел возбудил уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности. Правоохранители продолжают устанавливать возможных соучастников.
«Выйти из тени пришлось нелегальным банкирам, подпольный бизнес которых выявили мои коллеги из ГУ МВД России по Иркутской области. Криминальная группа подозревается в обналичивании более 1 млрд рублей», — написала Волк в телеграм-канале.
По версии правоохранителей, участники группы занимались теневыми финансовыми операциями. Всего были задержаны трое подозреваемых.
Злоумышленники использовали счета более чем 35 фиктивных компаний для проведения операций с безналичными средствами физических и юридических лиц.
По версии следствия, участники группы занимались кассовым обслуживанием, инкассацией и переводами без необходимых разрешений. Деньги клиентов обналичивали под видом оплаты за фиктивные сделки, удерживая комиссию не менее 14%.
Предварительный незаконный доход организаторов схемы составил около 190 млн рублей.
При задержании троих подозреваемых полицейские изъяли денежные средства в рублях и иностранной валюте, девять дорогостоящих автомобилей, а также документы и электронные носители с возможными доказательствами.
Следственный отдел возбудил уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности. Правоохранители продолжают устанавливать возможных соучастников.
